Харківська прокуратура 20 березня 2020 року повідомила про підозру директорці ТОВ та ще одній особі за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненим за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Далі було оголошено в розшук. Підозрювану затримали за рік – 22 березня цього року на території Київської області. Інший підозрюваний ще перебуває в розшуку.
Що відбулося?
У подальшому Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на банківський рахунок товариства-підрядника перераховано грошові кошти на загальну суму майже 7 млн грн за всі виконані роботи з капітального ремонту. У свою чергу, підрядником перераховано понад 1,5 млн грн на рахунок фірми-постачальника.
Таким чином, директорка підприємства-постачальника разом з іншою особою незаконно заволоділи 1,5 млн грн, чим завдали збитків територіальній громаді м. Харкова на вказану суму.
Нині розглянувши клопотання сторони обвинувачення (23.03.2021 р.) слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення 227 000 грн застави директорці ТОВ, яка підозрюється у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
