Співробітники податкової міліції Харківщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області, припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2017-2018 рр. в Україну було імпортовано запчастин до автомобілів на суму понад 100 млн грн.
Про це повідомляє начальник оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області Дмитро Сердюк.
В рамках проведення операції «Рубіж – 2018» і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, яка надавала послуги компаніям реального сектора економіки з мінімізації митних платежів при імпорті на митну територію України автомобільних запчастин та інших товарів, переважно з країн Європи, Китаю і Росії за заниженими цінами.
Для здійснення незаконної діяльності фігуранти створили ряд підконтрольних підприємств-імпортерів (в т.ч. нерезидентів) для ввезення товарів. Вони готували від імені підконтрольних компаній – нерезидентів документи для митного оформлення імпортних операцій (контракти, інвойси тощо) і вносили в них неправдиві відомості про вартість, кількість і класифікації товарів, що імпортуються. Після цього товари оформляли за заниженою митною вартістю.
Таким чином протягом 2017-2018 рр. через підконтрольні підприємства фігуранти імпортували запчастини до автомобілів на суму понад 100 млн грн.
На підставі постанов суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів. За результатами обшуків вилучено печатки підконтрольних підприємств, печатки компаній-нерезидентів, грошові кошти, бухгалтерські документи, що свідчать про здійснення протиправної діяльності, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.
На теперішній час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і грошові кошти.
Головне управління ДФС у Харківській області
